Добавить в мой отчет

Приложение 1

Справочная информация для акционеров и инвесторов

Банковские реквизиты ПАО «ТГК-1»

ИНН / КПП

7841312071 / 997650001

Расчетный счет

4070 2810 3090 0000 0005
в АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург

Корреспондентский счет

3010 1810 8000 0000 0861

БИК

044030861

ОГРН

1057810153400

ОКПО

76201586

Информация о регистраторе ПАО «ТГК-1»

Акционерное общество «Специализированный регистратор —
Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения / Почтовый адрес

117420, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 71/32

ИНН

7704011964

Телефон

+7 (495) 719-40-44

Факс

+7 (495) 719-45-85

Адрес в интернете

http://draga.ru/

Адрес электронной почты

info@draga.ru

Филиал АО «ДРАГА» (Санкт-Петербург)

Место нахождения в г. Санкт-Петербурге

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8,
корп. 2, лит. А, пом. 42Н, 4-й этаж

Телефон

+7 (812) 775-00-81

Факс

+7 (812) 775-00-82

Адрес электронной почты

spb@draga.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором: 23.12.2010 г.

Информация об аудиторе ПАО «ТГК-1»

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Место нахождения

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1,
секция 11, 3-й этаж, пом. I, ком. 50

Почтовый адрес

107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8,
БЦ «Прео-8», 14-й этаж

ИНН

7716021332

Телефон

+7 (495) 797-56-65

Факс

+7 (495) 797-56-60

Адрес в интернете

http://www.bdo.ru/

Адрес электронной почты

reception@bdo.ru

Филиал АО «БДО Юникон» (Санкт-Петербург)

Место нахождения в г. Санкт-Петербурге

197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18, лит. А, офисы № 206, № 211

Телефон

+7 (812) 332-08-92

Факс

+7 (812) 332-08-92

Адрес электронной почты

spb@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр., д. 21, корп. 4

Основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 12006020340

Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера

Порядок выбора аудитора

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора в 2019 году, проводился в форме открытого запроса предложений на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерней компании в соответствии с РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2019 год.

Требования к срокам оказания услуг:

  • Аудит бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с РСБУ:
    • аудиторское заключение должно быть предоставлено до 28 февраля 2020 г.;
    • оказание услуг по Договору должно быть завершено до 30 апреля 2020 г.
  • Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы «ТГК-1», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
    • аудиторское заключение должно быть предоставлено до 6 марта 2020 г.;
    • заключение по факту обзорной проверки должно быть предоставлено до 2 августа 2020 г.
    • оказание услуг по договору должно быть завершено до 30 апреля 2020 г.

Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг):

  • проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерней компании ПАО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с РСБУ;
  • проведение обязательного ежегодного аудита и обзорной аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 и финансовой отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ», подготовленной в соответствии с МСФО.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев:

  • Стоимостный критерий: цена договора.
  • Нестоимостные критерии:
    • качественные характеристики объекта закупки;
    • квалификация Участника запроса предложений, в том числе опыт работы по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, сводной бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обеспеченность Участника запроса предложений трудовыми ресурсами определенного уровня квалификации.

Значимость критериев определяется в процентах. Для целей оценки заявок в ходе Запроса предложений критериям оценки присвоена следующая значимость.

Критерий оценки заявок

Значимость критерия оценки, %

Стоимостный критерий

40

Цена договора

40

Нестоимостные критерии, в том числе:

60

деловая репутация

20

финансовое состояние

20

квалификация

60

Сумма значимостей критериев оценки

100

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки «Цена договора», «Деловая репутация», «Финансовое состояние» и «Квалификация участника запроса предложений». Рейтинг по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки заявки по соответствующему критерию, скорректированную на величину значимости критерия оценки. При расчете дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала.

Для нестоимостных критериев предусмотрены показатели и значимость показателей, а также формулы расчета количества баллов.

На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Лучшей заявкой признается предложение Участника, набравшего максимальное количество баллов и которой присвоен первый порядковый номер. В случае, если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентном отборе нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, то меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурентном отборе, поданной раньше.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

  • В соответствии с пп. 9 п. 20.1 статьи 20 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относится вопрос: «рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры аудитора Общества».
  • В соответствии с пп. 9 п. 15.1 статьи 15 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос: «утверждение аудитора Общества».

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора Общества

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, нет, а также отсутствуют существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента).

Аудиторы в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуются положениями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Срок проведения последнего конкурса по отбору внешнего аудитора

Решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-1» инициировано проведение открытого запроса предложений на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ПАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Состоялось вскрытие конкурсных заявок при участии представителей аудиторских организаций. Материалы представленных заявок были оценены по таким критериям, как цена услуг, деловая репутация, финансовое состояние, квалификация участника конкурса, итоговый рейтинг.

Решением конкурсной комиссии ПАО «ТГК-1» были подведены итоги проведения открытого запроса предложений. Конкурсной комиссией принято решение рекомендовать в качестве аудитора ПАО «ТГК-1» АО «БДО Юникон».

Существенные условия договора с внешним аудитором Общества

Предметом соглашения является проведение обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТГК-1» и его дочерней компании в соответствии с РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2019 год.

Сроки оказания услуг:

    • Аудит бухгалтерской отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с РСБУ:
      • аудиторское заключение должно быть предоставлено до 28 февраля 2020 г.;
      • оказание услуг по Договору должно быть завершено до 30 апреля 2020 г.
    • Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы «ТГК-1», подготовленной в соответствии с МСФО:
      • аудиторское заключение должно быть предоставлено до 6 марта 2020 г.;
      • заключение по факту обзорной проверки должно быть предоставлено до 2 августа 2020 г.;
      • оказание услуг по договору должно быть завершено до 30 апреля 2020 г.

Стоимость услуг: в соответствии с пп. 10 п. 20.1 статьи 20 Устава Эмитента определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров.

Советом директоров ПАО «ТГК-1» 30.04.2019 г. принято решение принять к сведению итоги проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме на право вынесения кандидатуры победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее заключение договора с ПАО «ТГК-1» на оказание услуг по аудиту отчетности по РСБУ и МСФО за 2019 год и обзорной аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за период с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить АО «БДО Юникон» в качестве аудитора Общества. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 20% — 1 000 000 (один миллион) рублей.

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 10.06.2019 г. принято решение утвердить АО «БДО Юникон» в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной отчетности ПАО «ТГК-1» за 2019 год.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Контактная информация

ПАО «ТГК-1»

Максимова Антонина Николаевна
Начальник департамента корпоративного управления, корпоративный секретарь
Тел. +7 (812) 688-31-31
Maksimova. AN@tgc1.ru

Ващенко Светлана Андреевна
Начальник отдела акционерного капитала и работы с инвесторами
Тел. + 7 (812) 688-35-04
Vaschenko. SA@tgc1.ru

Матросова Алла Викторовна
Начальник отдела по работе с акционерами
Тел. +7 (812) 688-35-94
Matrosova. AV@tgc1.ru

IR контакты
ir@tgc1.ru

The Bank of New York Mellon (Банк-депозитарий программы ГДР ПАО «ТГК-1»)

Мира Даскаль (Нью-Йорк)
Depositary Receipts
ADR Division/EEMEA
Тел. +1 (212) 815-50-21
Факс +1 (732) 667-90-98
mira.daskal@bnymellon.com

Юрий Манджиев (Москва)
Тел. +7 (495) 967-31-10
Факс +7 (495) 967-31-06
Yury.mandzhiev@bnymellon.com